qr code
Решение Совета
 
Протокол заседания совета
№ 09 от 30 сентября 2021г.

Решение Совета «Вопросы исполнения адвокатами антилегализационного законодательства»

Пунктом 2 статьи 7.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрена обязанность адвокатов уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) о любых основаниях полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи 7.1. Федерального закона № 115-ФЗ, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

Исполнение указанной обязанности реализуется с помощью функционала личного кабинета адвоката на сайте Росфинманиторинга.

Согласно Решения Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 04.12.2017 «Об исполнении адвокатами требований Федерального закона № 115-ФЗ» и Рекомендаций по исполнению адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. Решением Совета ФПА РФ от 04.12.2017 г.) Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации рекомендовал всем адвокатам, оказывающим юридическую помощь или представительство по сделкам и видам деятельности, указанным в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ - в обязательном порядке произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга.

Советом АП РД неоднократно обсуждался вопрос об исполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также обращалось внимание адвокатов и руководителей адвокатских образований на то, что отдельные требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяются в том числе и на адвокатов (Решение Совета АП РД от 27.07.2017 г., Решение Совета от 28.07.2017 г., Решение Совета АП РД от 26.10.2017 г., Решение Совета АП РД от 28.12.2017 г.).

Порядок передачи информации адвокатами в уполномоченный орган установлен Правилами передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и аудиторами (утв. Постановлением Правительства РФ от 09 апреля 2021 г. № 569).

Федеральная служба по финансовому мониторингу в качестве одного из показателей соблюдения законодательства ПОД/ФТ рассматривает открытие и регулярное посещение адвокатами личных кабинетов на информационных ресурсах Росфинмониторинга.

Сам факт открытия адвокатами личных кабинетов не является нарушением законодательства об адвокатуре и норм профессиональной этики адвоката. Более того, получение информации (базы данных, реестры и проч. сведения), которая становится доступной адвокату посредством открытия личного кабинета на информационном ресурсе Росфинмониторинга, позволяет обеспечить надлежащее качество и полноту юридической помощи, оказываемой доверителю, в целях защиты его прав и законных интересов.

Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан,

Решил:

  1. Рекомендовать всем адвокатам Адвокатской палаты Республики Дагестан произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга и сообщить об этом в Адвокатскую палату Республики Дагестан.
  2. Адвокатам Адвокатской палаты Республики Дагестан, оказывающим юридическую помощь или представительство по сделкам и видам деятельности, указанным в п. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в обязательном порядке произвести регистрацию личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга и сообщить об этом в Адвокатскую палату Республики Дагестан.
  3. Регулярно проводить посредством доступа через личный кабинет ознакомление с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и иной информацией на данном ресурсе и учитывать ее при осуществлении адвокатской деятельности и оказании квалифицированной юридической помощи.
  4. Руководителям адвокатских образований Адвокатской палаты Республики Дагестан осуществлять методическое руководство участия адвокатов в системе ПОД/ФТ при строгом соблюдении норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и норм профессиональной этики адвоката.
  5. Назначить Вице-президента АП РД Бакриева Б.А. ответственным за координацию мероприятий, связанных с исполнением адвокатами и адвокатскими образованиями требований законодательства ПОД/ФТ, и возложить на него контроль за исполнением настоящего решения.
  6. Опубликовать настоящее решение на сайте палаты и в издании «Вестник Адвокатской палаты РД».
  7. Направить копию настоящего решения всем адвокатам и адвокатским образованиям АП РД для исполнения и в Росфинмониторинг для сведения.

Адвокатам

Учеба адвокатов, стажеров, помощников. Участие в бесплатной юридической помощи..


Перейти »

Претендентам

Памятка претенденту. Предоставляемые документы. Перечень вопросов..


Перейти »

Гражданам

Бесплатная юридическая помощь. Порядок обжалования действия (бездействия) адвокатов..


Перейти »