В рамках проводимой Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации работы по методическому сопровождению исполнения адвокатами требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения подготовлена для использования в работе Памятка по вопросам применения статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Памятка подготовлена в целях систематизации основных обязанностей адвокатов, возникающих при наличии оснований для применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, и предназначена для практического использования при осуществлении адвокатской деятельности.
Документ содержит обобщенную информацию об условиях применения статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, основных обязанностях адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, применении риск-ориентированного подхода, организации внутреннего контроля, а также иных требованиях законодательства, подлежащих исполнению в случаях, предусмотренных указанным Федеральным законом.
Обращаем внимание, что положения памятки носят информационно методический характер и подготовлены в целях формирования единообразного подхода к применению адвокатами требований статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ с учетом гарантий независимости адвокатской деятельности, соблюдения адвокатской тайны и требований Кодекса профессиональной этики адвоката.