Помимо Положения об организации и осуществлении Адвокатской палатой Республики Дагестан контроля в отношении адвокатов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ нам необходимо принять модель оценки рисков несоблюдения адвокатами, оказывающими правовую помощь доверителям, указанную в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», позволяющая отнести деятельность адвокатов к определенному уровню риска несоблюдения требований, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации, применяется при планировании Адвокатской палатой Республики Дагестан (далее – адвокатская палата) в отношении адвокатов контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
За указанное решение проголосовали все члены Совета АП РД, присутствовавшие на заседании Совета АП РД. Подсчет голосов проводил секретарь Совета АП РД Багишова Г.З.
Совет Адвокатской палаты Республики Дагестан,
Решил:
- Утвердить Модель оценки рисков несоблюдения адвокатами требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Настоящее решение опубликовать на сайте АП РД.